豪美新材:关于在子公司之间调剂担保额度的公告

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2026-079
债券代码：127053 债券简称：豪美转债

广东豪美新材股份有限公司

关于在子公司之间调剂担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月 24
日召开第五届董事会第六次会议、2026 年 5 月 25 日召开 2025 年度股东会，审
议通过《关于 2026 年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的议案》，为子公司申请的2026-2027年度银行综合授信（含用于外汇套期保值的外汇衍生品）提供总额不超过人民币 330,000 万元、美元不超过 5,000 万元的担保。具体内容
详见公司于 2026 年 4 月 27 日披露的《关于 2026 年度向商业银行申请授信并为
子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-029）。

二、本次调剂担保额度情况

公司于 2026 年 10 月 21 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于在子公司之间调剂担保额度的议案》。为满足公司合并报表范围内的业务发展需要及资金需求，在股东会审议通过的不超过人民币 330,000 万元和美元不超过 5,000 万元的担保额度预计总额内，在子公司之间调剂部分担保额度。本次将全资子公司豪美铝制品有限公司（以下简称“豪美铝制品”，其资产负债率为73.47%，经审计）的部分担保额度，调剂给全资子公司广东正拓精密技术有限公司（以下简称“正拓精密”）和重庆豪拓汽车零部件有限公司（以下简称“重庆豪拓”）。

本次调整后，在公司担保额度预计总额不变的情况下，公司为全资子公司正拓精密提供的担保额度为不超过 2250 万美元或等值人民币、为全资子公司重庆豪拓提供的担保额度为不超过 1250 万美元或等值人民币，担保方式为连带责任保证等。具体调剂情况如下：

单位：美元/万元

调剂后担保额
担保方 被担保方 资产负 调剂前担 本次调剂 调剂后担 调剂后担 度占上市公司
债率 保额度 额度 保额度 保余额 最近一期净资
产比例

广东豪 豪美铝制品 73.47% 5,000 -3,500 1,500 1,500 3.63%

美新材

正拓精密 75.68% 0 2,250 2,250 0 5.44%

股份有

限公司 重庆豪拓 70.14% 0 1,250 1,250 0 3.02%

三、被担保人基本情况

（一）广东正拓精密技术有限公司

1、注册资本：10,000 万元人民币

2、注册地：广东省东莞市大岭山镇大岭山大道 359 号 1 号楼 108 室

3、法定代表人：董卫峰

4、统一社会信用代码：91441900MAK9PEE72X

5、成立日期：2026 年 3 月 14 日

6、股东结构：公司持有 100%股权

7、经营范围：一般项目：计算机软硬件及外围设备制造。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

8、正拓精密不是失信被执行人

9、正拓精密于 2026 年 3 月成立，最近一期的主要财务情况

单位：元

项目 2026 年 9 月 30 日

（未经审计）

资产总额 100,599,506.46

负债总额 76,132,525.29

净资产 24,466,981.17

营业收入 470,721.91

利润总额 -7,377,358.45

净利润 -5,533,018.83

（二）重庆豪拓汽车零部件有限公司

1、注册资本：5,000 万元人民币

2、注册地：重庆市两江新区玉峰山镇石锦大道 189 号 E7 栋

3、法定代表人：郭慧

4、统一社会信用代码：91500157MAKBC8EMXP

5、成立日期：2026 年 4 月 17 日

6、股东结构：公司持有 100%股权

7、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；有色金属合金制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8、重庆豪拓不是失信被执行人

9、重庆豪拓于 2026 年 4 月成立，最近一期的主要财务情况

单位：元

项目 2026 年 9 月 30 日

（未经审计）

资产总额 40,992,627.12

负债总额 28,751,435.86

净资产 12,241,191.26

营业收入 0.00

利润总额 -3,678,411.66

净利润 -2,758,808.74

四、担保协议的主要内容

截至本公告日，公司及子公司目前尚未签订具体担保协议。担保金额、担保期限以及签约时间等内容以实际签署的合同为准，公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体担保事宜。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司对下属控股子公司提供担保的额度进行调剂，有利于确保其生产经营持续健康发展。同时，本次调剂担保对象为公司全资子公司，公
司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。公司本次在全资子公司范围内调剂担保额度属在股东会授权范围内的调剂，无需再次提交股东会审议。获调剂方不存在逾期未偿还负债的情况，调剂金额单笔未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，各调剂方资产负债率均符合调剂条件。

六、累计对外担保及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为 153,344.64 万元，全部为公司对子公司的担保及子公司之间的担保，占公司最近一期经审计净资产的 57.02%，全部为公司及子公司对合并报表范围内主体的担保。本次调剂担保额度生效后，公司已审批的有效担保额度总金额仍为不超过人民币330,000万元和美元不超过5,000 万元（等值人民币），上述担保全部为公司及子公司对合并报表范围内主体的担保。公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情况，不存在逾期担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

公司不存在逾期担保。

七、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议

广东豪美新材股份有限公司
董事会

2026 年 10 月 22 日