格林生物:关于制定及修订公司部分治理制度的公告

证券代码：301688 证券简称：格林生物 公告编号：2026-005
格林生物科技股份有限公司

关于制定及修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

格林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“格林生物”）于 2026
年 10 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》现将有关情况公告如下：

一、相关制度制定和修订的情况

为进一步建立健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，并结合公司首次公开发行股票并上市后的实际情况，对部分公司治理制度进行制定及修订。具体情况如下：

序号 制度名称 修订、制定情况 是否需要提交
股东会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事工作制度 修订 是

4 董事、高级管理人员薪酬管理制度 制定 是

5 提名委员会工作细则 修订 否

6 薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

7 战略委员会工作细则 修订 否

8 审计委员会工作细则 修订 否

9 总经理工作细则 修订 否

10 董事会秘书工作细则 修订 否

11 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变 修订 否

动管理制度

12 董事及高级管理人员离职管理制度 制定 否

13 募集资金管理制度 修订 是

14 信息披露管理制度 修订 是

15 重大信息内部报告制度 修订 否

16 投资者关系管理制度 修订 否

17 内幕信息知情人管理制度 制定 否

18 会计师事务所选聘制度 制定 是

19 关联交易管理制度 修订 是

20 对外投资管理制度 修订 是

21 对外担保管理制度 修订 是

22 子公司管理制度 修订 否

23 内部审计制度 修订 否

24 融资管理制度 修订 是

25 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 制定 是

26 年报信息披露重大差错责任追究制度 制定 否

27 外部信息报送和使用管理制度 制定 否

28 独立董事年度报告工作制度 制定 否

上述第 1、2、3、4、13、14、18、19、20、21、24、25 项制度，经董事会
审议通过后，尚需提交股东会审议。其余制定、修订的制度自董事会审议通过之日起生效。

上 述 所 制 定 、 修 订 的 制 度 全 文 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件，敬请投资者注意查阅。

四、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议。

2、相关公司治理制度文件。

特此公告。

格林生物科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 22 日