昭衍新药:H股公告:关于变更联席公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不
負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告
全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責
任。

JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD.

北 京 昭 衍 新 藥 研 究 中 心 股 份 有 限 公 司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股 份 代 號：6127）

變 更 聯 席 公 司 秘 書、授 權 代 表 及 法 律 程 序 文 件 代 理 人

辭 任 聯 席 公 司 秘 書、授 權 代 表 及 法 律 程 序 文 件 代 理 人

北 京 昭 衍 新 藥 研 究 中 心 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）謹 此 宣 佈，
由 於 個 人 工 作 安 排，李 晶 瑩 女 士（「李 女 士」）已 辭 任 本 公 司 聯 席 公 司 秘 書 一 職，
並 不 再 擔 任 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯 交 所」）證 券 上 市 規 則（「上 市 規 則」）第
3.05條 項 下 的 本 公 司 授 權 代 表（「授 權 代 表」），以 及 上 市 規 則 第19A.13(2)條 及 公
司 條 例（香 港 法 例 第622章）第16部 項 下 所 規 定 代 表 本 公 司 於 香 港 接 收 法 律 程 序
文 件 及 通 知 的 本 公 司 授 權 代 表（「法 律 程 序 文 件 代 理 人」），自 二 零 二 六 年 十 月
二 十 八 日 起 生 效。

同時，何詠紫女士（「何女士」）已辭任本公司法律程序文件代理人，自二零二六年
十 月 二 十 八 日 起 生 效。

李 女 士 確 認 與 董 事 會 並 無 任 何 意 見 分 歧，亦 無 任 何 有 關 其 辭 任 而 需 要 提 請 聯
交 所 及╱或 本 公 司 股 東 注 意 之 事 項。

委 任 聯 席 公 司 秘 書

繼 李 女 士 辭 任 後，董 事 會 宣 佈，梁 頴 嫻 女 士（「梁 女 士」）已 獲 委 任 為 本 公 司 的 聯
席 公 司 秘 書，自 二 零 二 六 年 十 月 二 十 八 日 起 生 效。

梁 女 士 的 履 歷 詳 情 如 下：

梁 女 士 現 為 卓 佳 專 業 商 務 有 限 公 司（一 家 全 球 領 先 的 專 業 服 務 機 構，專 注 於 綜
合 業 務、企 業 及 投 資 者 服 務）公 司 秘 書 服 務 部 董 事。梁 女 士 為 特 許 秘 書、特 許 治
理 專 業 人 士、香 港 特 許 公 司 治 理 公 會 及 英 國 特 許 公 司 治 理 公 會 的 資 深 會 員，以
及 香 港 會 計 師 公 會 會 員，擁 有 逾18年 的 公 司 秘 書 實 務 經 驗。

梁 女 士 具 備 上 市 規 則 第3.28條 所 要 求 的 公 司 秘 書 學 術 或 專 業 資 格。

自 二 零 二 六 年 十 月 二 十 八 日 起，本 公 司 的 聯 席 公 司 秘 書 為 高 大 鵬 先 生 及 梁 女
士。

委 任 授 權 代 表 及 法 律 程 序 文 件 代 理 人

董 事 會 進 一 步 宣 佈，新 委 任 為 聯 席 公 司 秘 書 的 梁 女 士 已 獲 委 任 為 授 權 代 表 及
法 律 程 序 文 件 代 理 人，自 二 零 二 六 年 十 月 二 十 八 日 起 生 效。自 二 零 二 六 年 十 月
二 十 八 日 起，授 權 代 表 人 為 馮 宇 霞 女 士 及 梁 女 士，而 法 律 程 序 文 件 代 理 人 為 梁
女 士。
董事會謹藉此機會對李女士以及何女士於任職期間對本公司的貢獻表示感謝，
並 歡 迎 梁 女 士 出 任 其 新 職 位。

承 董 事 會 命

北 京 昭 衍 新 藥 研 究 中 心 股 份 有 限 公 司
主 席

馮 宇 霞

香 港，二 零 二 六 年 十 月 二 十 八 日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事馮宇霞女士、執行董事高大鵬先生、孫雲霞女士、顧靜良先生及羅樨女士，非執行董事周馮源先生，獨立非執行董事
張 帆 先 生、陽 昌 雲 先 生、楊 福 全 先 生 及 應 放 天 先 生，及 職 工 董 事 李 葉 女 士。