金正大:关于召开2026年第五次临时股东会的通知

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2026-061

金正大生态工程集团股份有限公司

关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月05日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月05日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月05日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年10月29日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于2026年10月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非

1.00 累积投票提案 应选人数（4）人

独立董事的议案

1.01 选举李玉晓先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举李善伟先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举万鹏先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.04 选举李新柱先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独

2.00 累积投票提案 应选人数（4）人

立董事的议案

2.01 选举王军先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举柳红军先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举王学斌先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.04 选举王伟先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

2、提案1-2已由2026年10月19日召开的公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，并
同 意 提 交 公 司 2026 年 第 五 次 临 时 股 东 会 审 议 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。

3、提案1-2采用累积投票方式表决，应选非独立董事4人、独立董事4人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。提案1、提案2非独立董事、独立董事选举将以候选人的顺序按照累积投票方式表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选非独立董事、独立董事人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但不得超过其拥有非独立董事、独立董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

4、上述提案将采取对中小投资者表决单独计票的方式计票，中小投资者指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年11月3日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请注明“2026年第五次临时股东会”字样。

2、登记时间：

2026年11月3日，上午8：00—11：30，下午14：00—16：00

3、登记地点：

山东省临沭县兴大西街19号公司证券部

4、会议联系人：杨功庆、杨春菊

联系电话：0539-7198691

传 真：0539-6088691

地 址：山东省临沭县兴大西街19号金正大生态工程集团股份有限公司

邮政编码：276700

5、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到公司会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 20 日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362470”，投票简称为“金正投票”。
2．填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制投票表决意见方式（提案 1、2）

投给候选人的选举票数 填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

… …

合 计 不超过该股东拥有的选举票数

各提案股东拥有的选举票数举例如下：

1 选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2 选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年11月05日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月05日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

金正大生态工程集团股份有限公司

2026 年第五次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席金正大生态工程集团股份有限公司于2026年11月05日召开的2026年第五次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏 选举票数

目可以投票

累积投票提案（采用等额选举）

关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非 应选人数（4 人）

1.00

独立董事的议案 填报票数合计不能超过股东持股数的 4 倍

1.01 选举李玉晓先生为第七届董事会非独立董事 √

1.02 选举李善伟先生为第七届董事会非独立董事 √

1.03 选举万鹏先生为第七届董事会非独立董事 √

1.04 选举李新柱先生为第七届董事会非独立董事 √

关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独 应选人数（4 人）

2.00

立董事的议案 填报票数合计不能超过股东持股数的 4 倍

2.01 选举王军先生为第七届董事会独立董事 √

2.02 选举柳红军先生为第七届董事会独立董事 √

2.03 选举王学斌先生为第七届董事会独立董事 √

2.04 选举王伟先生为第七届董事会独立董事 √

委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：