思美传媒:思美传媒股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：002712 证券简称：思美传媒公告编号：2026-039
思美传媒股份有限公司

第六届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议
于 2026 年 10 月 26 日（周一）以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2026 年
10 月 21 日以邮件方式送达公司全体董事、高级管理人员。本次会议应到董事 8人，实到董事 8 人，会议由董事长任啸女士主持，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》，同时刊登于《证券时报》和《上海证券报》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第三十六次会议决议；

2、公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会
2026 年 10 月 27 日