泓博医药:第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2026-047

上海泓博智源医药股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2026年10月16日以邮件的形式送达全体董事。会议于2026年10月21日上午10:00在上海市浦东新区凯庆路 59 号 12 幢二楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中委托出席董事 1 人（董事武进锋因公务原因
委托董事黄蔚代为表决）。本次会议由董事长 Ping Chen 博士主持召开，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

董事认真审议了公司 2026 年第三季度报告，认为公司第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2026 年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议。
特此公告。

上海泓博智源医药股份有限公司
董事会
2026 年 10 月23 日