应流股份:应流股份关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2026-061

安徽应流机电股份有限公司

关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升治理水平，降低运营风险，保障公司、全体董事、高级管理人员及相关责任人员的权益和广大投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司、全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险（以下简称“责任险”）。现将有关情况公告如下：

一、购买责任险方案的主要内容

1、投保人：安徽应流机电股份有限公司；

2、被保险人：公司、全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以保险合同为准）；

3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以保险合同为准）；

4、保险费用：不超过人民币 20 万元/年（具体以保险合同为准）；

5、保险期限：12 个月，保险期满后可办理续保或重新投保；

6、授权安排：为提高决策效率，董事会拟提请股东会授权公司管理层及其授权人士在上述方案范围内办理责任保险购买相关事宜（包括但不限于确定其他直接责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后公司及全体董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

二、审议程序

公司于 2026 年 10 月 28 日召开了第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会
议、于 2026 年 10 月 29 日召开了第六届董事会第六次会议，审议了《关于为公
司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。因公司全体董事会薪酬与考核委员会委员、全体董事为本次责任保险的被保险人，属于利益相关方，基于审慎性原则，公司全体董事会薪酬与考核委员会委员、全体董事均回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会
二零二六年十月三十日