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天鹅股份 603029

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天鹅股份:山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会秘书工作细则(2026年11月修订)

原文摘录:山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会秘书工作细则 (2026 年 11 月修订) 目 录 第一章 总 则......1 第二章 董事会秘书的任职资格......1 第三章 董事会秘书的职责......2 第四章 董事会秘书的任免......5 第五章 董事会秘书的法律责任......7 第六章 附则......7 第一章 总 则 第一条 为促进山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下称“公司”)规范运作,明确董事会秘书的职责和权限,充分发挥董事会秘书的作用,根据《中华人民共和国公…

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天鹅股份:天鹅股份独立董事候选人声明与承诺(侯加林)

原文摘录:独立董事候选人声明与承诺 本人侯加林,已充分了解并同意由提名人山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会提名为山东天鹅棉业机械股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任山东天鹅棉业机械股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参…

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天鹅股份:山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会议事规则(2026年11月修订)

原文摘录:山东天鹅棉业机械股份有限公司 董事会议事规则 (2026 年 11 月修订) 目 录 第一章 总 则...... 1 第二章 董事会的组成和职权...... 1 第三章 董事长...... 5 第四章 董事会的组织机构...... 5 第五章 董事会的议案......11 第六章 董事会会议的召集...... 12 第七章 董事会会议的通知...... 13 第八章 董事会会议的召开...... 14 第九章 董事会会议的议事和表决...... 15 第十章 董事会会议记录…

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天鹅股份:山东天鹅棉业机械股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

原文摘录:证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临 2026-036 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 股东会召开日期:2026年11月18日 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 (…

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天鹅股份:天鹅股份独立董事提名人声明与承诺

原文摘录:天鹅股份:天鹅股份独立董事提名人声明与承诺

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天鹅股份:天鹅股份独立董事候选人声明与承诺(王磊)

原文摘录:独立董事候选人声明与承诺 本人王磊,已充分了解并同意由提名人山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会提名为山东天鹅棉业机械股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任山东天鹅棉业机械股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加…

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天鹅股份:山东天鹅棉业机械股份有限公司关于董事会换届选举的公告

原文摘录:证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临 2026-035 山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会任期即将届满,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司开展董事会换届选举工…

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天鹅股份:天鹅股份独立董事候选人声明与承诺(余玮)

原文摘录:独立董事候选人声明与承诺 本人余玮,已充分了解并同意由提名人山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会提名为山东天鹅棉业机械股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任山东天鹅棉业机械股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训…