原文摘录：证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2026-047 北方化学工业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用部分闲置募集资金购买理财产品及赎回的情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保障投资资金安全且确保不影…
原文摘录：证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2026-042 北方化学工业股份有限公司 关于签署日常关联交易协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山西新华防化装备研究院有限责任公司（以下简称“防化装备研究院”、乙方）根据生产经营需要与山西新华防护器材有限责任公司（以下简称“新华防护”、甲方）发生日常关联交易，防化装备研究院和…
原文摘录：证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2026-044 北方化学工业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 续聘事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、…
原文摘录：证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2026-045 北方化学工业股份有限公司 关于调整 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度日常关联交易预计已经公司第六届董事会第四次会议和2025 年年度股东会审议通过。2026 年，公司向关联方采购原材料的总额预计不超过…
原文摘录：证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2026-046 北方化学工业股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市…
原文摘录：证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2026-041 北方化学工业股份有限公司 2026 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、…
原文摘录：北方化学工业股份有限公司 远期外汇交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）金融衍 生业务及相关工作，加强对金融衍生业务的管理，防范汇率风险，保证公司资金安全，实现持续稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中的金融衍生业务仅限货币类衍生业务，特指在银行等金融机构办理的规避和防…
原文摘录：证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2026-043 北方化学工业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议 的会议通知及材料于 2026 年 10 月 16 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全 体董事。会议于 2026 年 10 月 19 日以通讯方式召开。本次会议…
原文摘录：北方化学工业股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议 北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专 门会议 2026 年第三次会议的会议通知及材料于 2026 年 10 月 16 日前以邮件、传 真、专人送达方式送至全体独立董事。会议于 2026 年 10 月 19 日以通讯方式召 开。本次会议应出席独立董事人数 3 人，实际出席独立董事人数 3 人，会议的召集、召开符合《公司章程》及公司《独立董事专门会议工作制度》的规定…
原文摘录：北方化学工业股份有限公司 全面预算管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）全 面预算管理，充分发挥全面预算对公司发展的战略引领作用，统筹优化资源配置，强化风险管控，深化业财融合，提高运行效率效益，推动公司高质量可持续发展，制定本办法。 第二条 本办法所称全面预算，指紧密契合公司战略规划，科学统筹科研生产经营活动，有效协调各项业务管理，合理确定预算编制内容和目标，对预算执行过程进行分析监测、指导经营活动改善、合理评价预算执行效果…