原文摘录：湖南启元律师事务所 关于 奥士康科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的 法律意见书 二〇二六年十一月 长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953778 传真：（0731）82953779 网站：www.qiyuan.com 致：奥士康科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次…
原文摘录：证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2026-076 债券代码：127117 债券简称：奥士转债 奥士康科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形 2、本次股东会审议通过修改公司章程议案 3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现…
原文摘录：证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2026-075 债券代码：127117 债券简称：奥士转债 奥士康科技股份有限公司 关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份方案的基本情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 29 日召开第四届董 事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自…
原文摘录：证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2026-072 债券代码：127117 债券简称：奥士转债 奥士康科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购金额及来源：不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币 1.6 亿元（含）。 本次回购所需资金来源于公司自有资金及/或自筹资金。 3、回购股份…
原文摘录：证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2026-073 债券代码：127117 债券简称：奥士转债 奥士康科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股 情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 29 日召开第四届董事 会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司 于…
原文摘录：证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2026-074 债券代码：127117 债券简称：奥士转债 奥士康科技股份有限公司 关于回购公司股份进展暨首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 29 日召开第四届董 事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及/或自筹资金人民币…
原文摘录：证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2026-071 债券代码：127117 债券简称：奥士转债 奥士康科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、回购方案基本情况 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购金额及来源：不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币 1.6 亿元（含）。 本次回购所需资金来源于公司…
原文摘录：证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2026-070 债券代码：127117 债券简称：奥士转债 奥士康科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2026 年 10 月 29 日在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以现场结合网络会议方式…
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原文摘录：证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2026-054 奥士康科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2026 年 10 月 17 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2026 年 10 月 20 日 在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出…
原文摘录：奥士康科技股份有限公司 章 程 2026 年 10 月 目 录 第一章 总则......1 第二章 经营宗旨和范围......2 第三章 股份......3 第一节 股份发行......3 第二节 股份增减和回购......4 第三节 股份转让......6 第四章 股东和股东会......7 第一节 股东的一般规定......7 第二节 控股股东和实际控制人......11 第三节 股东会的一般规定......13 第四节 股东会的召集......17 第五节 股东会的提…
原文摘录：奥士康科技股份有限公司 关联（连）交易决策制度（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为了更好地规范奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）关联（连）交易决策，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7…
原文摘录：奥士康科技股份有限公司 投资者关系管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了进一步推动奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）完善治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奥士康科技股…
原文摘录：奥士康科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条为规范奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公…
原文摘录：奥士康科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 20 日召开 第四届董事会第十八次会议审议通过《关于修订 的议案》。 《公司章程》相应条款修订如下： 原章程内容（2025 年7 月） 修订后（2026 年 10 月） 第一百二十条 董事会由八名董事组成，其中第一百二十条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，董事会设董事长一人。 独立董事四名，董事会设董事长一人。 除上述条款修订外，《公司章程》的其他内…
原文摘录：奥士康科技股份有限公司 章 程（草案） （H 股发行并上市后适用） 2026 年【】月 目 录 第一章 总则......1 第二章 经营宗旨和范围......2 第三章 股份......3 第一节 股份发行......3 第二节 股份增减和回购......4 第三节 股份转让......6 第四章 股东和股东会......8 第一节 股东的一般规定......8 第二节 控股股东和实际控制人...... 12 第三节 股东会的一般规定......14 第四节 股东会的召集.…
原文摘录：奥士康科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 （H 股发行并上市后适用） 奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 20 日召开第四届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定 H 股发行上市后生效的 及相关议事规则（草案）的议案》。为配合公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法…
原文摘录：奥士康科技股份有限公司 董事会成员及员工队伍多元化政策（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会及员工队伍建设，实现治理结构和人员结构多元化，提升公司治理水平和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》、公司股票上市地证券监管规则（包括但不限于中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、香港证券及期货事务监察委员会、香港联合交易所有限公司等机构的规则）等法律、法规、规范性文件以及《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关…
原文摘录：奥士康科技股份有限公司 募集资金管理制度（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了规范奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的募集资金的管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称“《1号指引》”）《上市公司募集资金监管规则》《香港联合交易所有限公司证…
原文摘录：证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2026-055 奥士康科技股份有限公司 关于聘请 H 股审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 20 日召开 第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘请 H 股审计机构的议案》，同意聘请安永会计师事务所（以下简称“安永”）为公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司主板挂牌…
原文摘录：奥士康科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《…
原文摘录：奥士康科技股份有限公司 独立董事制度（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了进一步完善奥士康科技股份有限公司（下称“公司”）法人治理结构，促进公司的规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董管理办法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律…
原文摘录：奥士康科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了明确奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会的职责，强化对公司经理层的监督，完善公司治理机构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《1 号指引》”）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等相关…
原文摘录：奥士康科技股份有限公司 股息政策（草案） （H 股发行并上市后适用） 1. 目的 1.1. 本政策旨在向奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会（以下 简称“董事会”）订立指引，以决定是否宣派及支付股息及向本公司股东支 付之股息水平。 2. 整体政策 2.1. 本公司股息分配政策重视对投资者的合理投资回报，股息分配政策保持连续 性和稳定性，同时兼顾本公司的长远利益、全体股东的整体利益及本公司的 可持续发展。本公司主要采取现金分红的股利分配方式。在有条件的情况下， 本…
原文摘录：奥士康科技股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及其成员的行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市…
原文摘录：奥士康科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强对奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《…
原文摘录：奥士康科技股份有限公司 股东通讯政策（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 奥士康科技股份有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国公司法》、香港法例第 571 章《证券及期货条例》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）附录 C1《 及 》、《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和其他法律、行政法规、规章及监管要求的规定，制定本政策。 第二条 本公司奉行向股东公平披露资料和与股东坦诚沟通的基本…
原文摘录：奥士康科技股份有限公司 境外发行证券和上市相关保密及档案管理制度 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的合法利益，维护公司在境外发行证券与上市过程中的信息安全，规范公司及相关中介机构在境外发行证券与上市过程中的保密和档案管理工作，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《中华人民共和国国家安全法》《境内企业境外发行证券和上市管…
原文摘录：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书 的承诺函（王润辉） 根据奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议决议，本人王润辉被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。截至公司股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：王润辉 2026 年…