原文摘录：证券代码：301682 证券简称：宏明电子 公告编号：2026-049 成都宏明电子股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都宏明电子股份有限公司（以下简称“公司”或“宏明电子”）于 2026年 11 月 4 日以通讯表决方式召开了第九届董事会第二十一次会议，并作出本董 事会决议。本次会议通知于 2026 年 11 月 2 日以电子邮件的方式…
原文摘录：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于成都宏明电子股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的 核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为成都宏明电子股份有限公司（以下简称 “公司”、“宏明电子”）首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作…
原文摘录：证券代码：301682 证券简称：宏明电子 公告编号：2026-050 成都宏明电子股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额 置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都宏明电子股份有限公司（以下简称“公司”或“宏明电子”）于 2026 年11 月 4 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公…
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原文摘录：证券代码：301682 证券简称：宏明电子 公告编号：2026-045 成都宏明电子股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目实施内容、内部投资结构及 延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都宏明电子股份有限公司（以下简称“宏明电子”或“公司”）于 2026 年 10 月 21 日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过《关于对募投项目 3C 精 密零组件、新能源电池及汽车电子结构件研发项目进行调整的议…
原文摘录：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于成都宏明电子股份有限公司 调整部分募集资金投资项目实施内容、内部投资结构及延期的 核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为成都宏明电子股份有限公司（以下简称 “公司”、“宏明电子”）首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作…
原文摘录：证券代码：301682 证券简称：宏明电子 公告编号：2026-046 成都宏明电子股份有限公司 2026 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、…
原文摘录：证券代码：301682 证券简称：宏明电子 公告编号：2026-047 成都宏明电子股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。 4、会议召开时间：…
原文摘录：证券代码：301682 证券简称：宏明电子 公告编号：2026-044 成都宏明电子股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都宏明电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月21日以通讯表决方式召开了第九届董事会第二十次会议，并作出本董事会决议。本次会议通知于2026年10月10日以电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应到董事11…