原文摘录：证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2026-069 杭州和泰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26 日召开第二届 董事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理 的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股…
原文摘录：证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2026-065 杭州和泰机电股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次变更基本情况 1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 8 月 27 日、 2026 年 9 月 14 日召开第二届董事会第十六次会议、2026 年第一次临时股东会，审议通 过了《关于变更公司注册资本、修订…
和泰机电（001225.SZ）10月14日晚公告，董事会同意续聘方青为公司董秘，任期三年，至第三届董事会任期届满之日止。方青1990年出生，2021年5月加入公司任证代，2023年10月起任董秘。其2024年税前报酬24.48万元，2025年为31.63万元，一年上涨近三成。
和泰机电（001225.SZ）于2026年10月14日完成董事会换届，刘雪峰当选董事长兼总经理，方青任董事兼董秘，林亮伟、冯宁分别续任副总经理、财务负责人。单春妙、徐若然分别被聘为内部审计处经理、证券事务代表，原独立董事韩灵丽等三人离任。
原文摘录：证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2026-063 杭州和泰机电股份有限公司 关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026 年 10 月 14 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》，董事会同意聘任 XU QING（徐青）先生为公司名誉董事长。现将具体情…
原文摘录：证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2026-059 杭州和泰机电股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 14 日 15:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具…
原文摘录：浙江天册律师事务所 关于 杭州和泰机电股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 浙江省杭州市上城区三新路 118 号国际金融中心汇西一区 1 幢办公楼 12 楼 310000 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 浙江天册律师事务所 关于杭州和泰机电股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 编号：TCYJS2026H1796 号 致：杭州和泰机电股份有限公司…
原文摘录：证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2026-060 杭州和泰机电股份有限公司 关于选举公司职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。 根据《公司章程》规定，董事会成员…
原文摘录：证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2026-061 杭州和泰机电股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 14 日召开 2026 年第二次临时股东会、职工代表大会，选举产生了第三届董事会成员。为保证董事会换届工作有序推进，提升决策效率，全体董事一致同意豁免第…
原文摘录：证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2026-062 杭州和泰机电股份有限公司 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、 内部审计处经理、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026 年 10 月 14 日召开 2026 年第二次临时股东会、职工代表大会及第三届董事会第一次会议，完成了公司董事会的换届选举以及聘任高级…
和泰机电（001225.SZ）公告聘任实际控制人XUQING（徐青）为名誉董事长，任期至第三届董事会届满，年薪75万元（税前）。该事项构成关联交易，已获独立董事专门会议及董事会审议通过，无需提交股东大会审议。